Web3 诈骗简介

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要点总结
— Ledger 致力于保护您的密钥和资金,尽可能提高安全性。 但是,即使 Ledger 也无法保护您免于 Web3 上的某些风险和危险。

— 加密货币托儿是加密货币中最常见的诈骗之一。 它涉及宣传虚假项目,或炒作没有任何潜力的项目。

— 卷款潜逃是加密货币领域另一常见风险。 创始人大肆炒作项目,等币价上涨后出售股份,并放弃项目卷款潜逃。

— 参与任何项目之前,务必先全面研究项目。 我们正可在这方面提供帮助。

Ledger 硬件钱包旨在确保安全——但 Ledger 也无法保护您抵御某些风险。 本节我们将讨论 Web3 上常见的诈骗策略,以及您在探索时需要注意的事项。

Web3 诈骗

在 Web3 中,绝对是任何人都可以启动一个项目,然后开始销售代币——没有商业核查,没有监管机构,也没有加密货币项目行为准则。

更重要的是,由于区块链交易不可更改,并且没有中央管理实体,如果您做出了错误判断,就没有办法拿回自己的加密货币。 一旦没了,就真的失去了。 这就是为什么了解 Web 3 领域的各种诈骗以及如何在被盯上前识别诈骗如此重要。

雇佣托儿

雇佣托儿并不是一种新的诈骗方式——事实上,它与交易的历史一样古老。

为产品或商业构想“雇佣托儿”,说明有人为了个人利益而鼓吹该产品或构想。 换而言之,他们可能会告诉您,这个项目“千载难逢!!!”或劝您“立即购买,不然就没货啦!”——让您相信这个商业构想是一个绝佳的投资机会。 但事实上,这根本不是一个好机会,只有骗子能从您的投资中获利。

但在简单、自由的加密货币世界,任何人都可以启动项目,寻求投资,骗人的虚假项目非常常见。

什么是加密货币托儿?

加密货币托儿可能有多种形式:

  • 可能是宣传一个虚假项目(我们稍后再讨论)
  • 也可能是有人为牟取经济报酬而鼓吹一个项目。 (即不公正的建议)

无论哪种情况,目的都一样:围绕项目进行炒作,引诱你我这种没有戒备心的人购买。

稍微炒作一下都可能有巨大影响——投资的人越多,对代币的需求就越多,价格上涨幅度就越大,整个项目的价值就越高。

如何识别加密货币托儿

加密货币托儿可能并不总是显而易见。 您可能并不总是会碰到有人说:“嘿!快来看看这个优质代币,如果想赚钱拯救世界,您应该现在就 100% 全部投资于它!” 相反,它可能看起来是这样:

  • 网红

并不是只有 Instagram 上才有人影响您的意见。 在加密货币场景中,您可能会遇到一个有影响力的人物,例如代言某项目的名人。

但这位名人可能并不透明:他们可能会因为代言而获得报酬,或者自己在项目中持有股份。 无论哪种情况,他们的建议都是不公正的,不会考虑您的利益,而是为了他们自身的利益。

经验教训? 始终自问为什么。 如果一个有影响力的人物似乎突然开始关注并宣传某种加密货币,而之前没有任何迹象表明其对该市场感兴趣,他们很有可能只是在考虑自己,而不是你我。

  • 项目创始人

加密货币项目的幕后团队自然希望项目成功——他们自己可能持有大量股份。 他们理所当然会大肆宣传项目,希望获得关注和投资。

但请记住,团队有自己的既定利益,当然希望项目成功。 因此,他们的建议不太可能是公正的。

经验教训? 自行研究。 如果团队承诺解救世界及其他壮举,请交叉检查其路线图、白皮书和其他来源,例如 Etherscan(我们稍后再讨论这一点)。

卷款潜逃——完美的加密货币诈骗

现在我们来谈谈加密货币中常见的另一种诈骗。

卷款潜逃,顾名思义就是卷起全部资金偷偷逃走。 在加密货币场景中,卷款潜逃涉及出售币或 NFT、承诺大好未来的虚假项目。

随着项目需求增加,代币价格上涨,项目整体价值也不断提高。 意外结局? 这个项目没有未来,创建者在拿走您的钱时,就知道这一点。

拉高出货

一旦您和其他投资者投资项目(使用加密货币注资),代币的需求和价格就会增加。 然后,由于您和其他买家表现出极大兴趣,创建者或创始人便会出售他们手中严重虚高的股份(抛售)。

项目创建者从未打算成功实施项目,出售股份后便彻底放弃。 只给您和其他投资者留下一个不复存在的项目的代币。

最近的一个示例是所谓的 SushiSwap (SUSHI) 退出骗局。 项目价格大幅上涨后,其匿名创建者大厨 Nomi 立即套利 1400 万美元。 这导致 SUSHI 的价格不到一周就从高于 9 美元跌至略高于 1 美元。 由于社区的强烈反对,大厨 Nomi 最终退回了这笔资金。 大多数卷款潜逃最终都不会有这等好结局。

您自己才是守护者

总而言之,Web3 是一个自由的环境,几乎任何人都可以根据个人喜好提出任何主张。 即使密钥完全安全地保存在您的 Ledger Nano 中,仍然有责任在交互之前仔细检查项目。

Ledger 学院可在这方面为您提供帮助——我们将在下一篇文章中详细介绍。 现在,我们已简要概述了面对去中心化金融和 NFT 项目时该如何合理质疑。

如何避免受骗

在别人说服您投资某个项目之前(不管他们有多热情),请确保做到以下几点:

  • 问问自己为什么某人会联系您——他对你们的谈话感兴趣吗?
  • 切勿回复推荐加密货币项目的私信——任何人都没有理由在 Web3 中私下联系您。
  • 自行研究 (DYOR)。 收集有关项目的关键事实,不要主观想象。

知识就是力量

您已知道 Web3 上将面临一些新风险,现在该学习如何自行开展研究了。 安全性不仅关乎您的加密钱包,还关乎自我学习:该提哪些问题,如何研究自己的机会。 现在我们来解决这个问题。


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